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资产托管给美联储等于把情报泄漏给美国政府

2017-06-29 13:16:10 来源:雷霆军事网 浏览: 评论: [ ]

  美联储有个鲜为人知的功能,就是为其他国家的央行储存资产雷.霆.军.事.网。这给美国政府带来了独一无二的好处:它能向华府提供其他国家的。十多位美联储和财政部的现任和前任高官透露,美国财政部和其他政府部门的高级官员每年都要查看几次这些正常情况下应该保密的账户,以分析俄罗斯、伊拉克、土耳其、也门、利比亚以及其他国家央行持有资产的状况。

  美联储有个鲜为人知的功能,就是为其他国家的央行储存资产。这给美国政府带来了独一无二的好处:它能向华府提供其他国家的情报。

  十多位美联储和财政部的现任和前任高官透露,美国财政部和其他政府部门的高级官员每年都要查看几次这些正常情况下应该保密的账户,以分析俄罗斯、伊拉克、土耳其、也门、利比亚以及其他国家央行持有资产的状况。

  美联储对这些账户包含的信息守口如瓶。但根据路透采访的这些官员,美国当局通常用的是美联储与外国央行服务合约中“有必要知道”的保密例外条款。

  上述人士表示,这个例外条款允许本来无权查看的财政部、国务院和美联储官员收集这些账户的资金出入信息。这些信息帮助美国政府监控经济制裁、抗击恐怖组织筹资和洗钱,以及更全面地了解全球市场的热点问题。

  全球约有250家央行和政府将3.3万亿美元资产存储在纽约联储,这大约是全球官方美元储备的一半推荐www.881234567.cc。在2015年的一份演示文档中,这项服务被称为“安全保密”。

  国际清算银行、其他主要央行以及部分商业银行也提供类似服务,而且客户通常有不止一个账户。但只有美联储能提供直接进入美国债市以及获得美元这一全球储备货币的途径,使得美联储成为这种所谓托管银行业务的主要提供者。

  总的来说,路透访问的人士提到过去15年的七个事例,事例中这些账户让美国当局了解外国央行的动作或市场动向,有些情况引起了美国的特别关注。

  在相对较近的一个案例中,2014年3月时这些外国账户的数据让美国当局察觉出了莫斯科的倾向,当时俄罗斯入侵克里米亚已经促使美国对其实施经济制裁。

  据两名美联储前官员称,当时纽约联储外资持仓减少约1150亿美元,美国官员确认了其他人只能怀疑的事情:俄罗斯央行撤出了资金。

  据一名前官员称,虽然克里姆林宫官方予以否认,但美联储和财政部官员判断,俄罗斯是担心美国会冻结俄罗斯资产,即便该账户并不包含在有限的制裁范围内。

  这位消息人士还称,约两周后,俄罗斯央行把其中多数资金存回联储账户,但这个小插曲让当局更密切地监视该账户,寻找制裁举措迫使俄罗斯动用储备的迹象。制裁效果还不明朗。

  俄罗斯央行称,对于“操作和与对方交往的”不予评论雷_霆_军_事_网。俄罗斯驻华盛顿大使馆对询问电邮未予回应。

  没有承诺

  美联储承认披露账户情报的行为,但没有就具体客户发表评论。

  “虽然我们的账户协议的确规定可以在特定情况下与美国政府共享信息,但我们要求政府明确阐述对信息的需求,还要承诺会保密对待信息,”纽约联储一位女发言人称。“这种例外发生的情况罕见,次数也有限,比如说需要考察对制裁要求和反洗钱原则的遵守状况等。”

  对美联储行为展开此番探察之际,正值美国总统特朗普威胁将针对一些国家实施新的经济制裁,这些国家可能再次透过外国账户被监控。此外,美国的情报搜集也遭到公众严密审视,机构正在调查俄罗斯可能干预去年的美国大选,以及与特朗普竞选阵营可能的共谋。美国参议院本月支持对俄罗斯出台新制裁,部分作为对其干预大选的惩罚。与此同时,美国财政部扩大因乌克兰问题而遭制裁的俄罗斯个人和实体名单。

  据纽约联储去年在网上公布的账户协议草案,财政部或美国政府其他机构,或者联储银行,在获得账户信息时都需“有必要知道”。

  直接了解这种例外情况发生的七位消息人士告诉路透,对于这种“有必要知道”没有有效定义,纽约联储的律师们通常会具体情况具体分析来源www.881234567.cc

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  美国当局的监察强度,以及“有必要知道”的定义模糊不清,让一些接受路透采访的前外国央行人士惊讶不已。

  法国央行也有外国账户,2003-2015年间担任该央行总裁的诺亚称,法国央行保证为客户“完全保密”,除非刑事调查需要提供相关信息。诺亚在接受采访时说:“只有那种情况下(才会提供)...不会只是查看它们和了解它们的信息。”

  他们还说,美国利用美联储作为全球金融中心的地位,也不足为奇。

  “能够提供这些服务的强大央行...以对他们的公共职责有利的方式使用这种权力,”在2009-2015年间担任爱尔兰央行总裁的霍诺汉告诉路透。

  曾在美联储国际金融部主管的位子上坐了20多年、随后在1998年进入美国财政部的Edwin Truman称,美联储的客户不应指望绝对保密。

  “没有向客户承诺,他们的账户信息不会与美国官方共享,”Truman在接受采访时说。Truman目前在彼得森国际经济研究所任职。

美国财政部的一位发言人说,财政部监控交易,并从所有金融公司那里搜集数据,这种监控和搜集“不仅是定期的,还出现在调查过程中,并且能够要求银行提供超出‘有必要知道’规定的信息。”他未就与纽约联储的互动置评原文www.881234567.cc

  财政部紧盯不放

  路透访问的美国官员中,包括行政官员和部门主管,还有一些人士直接参与了只有在动用保密例外条款的情况下才可进行的账户分析讨论,否则这些账户原本只有少数美联储官员才可实施监视。多数受访人士要求匿名。

  纽约联储一个约有12人的分析师小组日复一日地在监视这些账户。这个名为中央银行与国际账户服务(CBIAS)的部门原本十分低调,但它在去年却一下子出现在聚光灯下。当时该部门将8,100万美元从孟加拉央行的账户转到网络黑客手中,成为有史以来规模最大的网络银行窃案事件之一。

  该部门主要负责管理公债与机构债,此外还有自纽约联储一个世纪之前开始为英国和法国开立账户以来,就储存在其地下金库的金条,现在这些金条已有超过50万块。

  自从美国于2001年通过爱国者法案以来,对美联储提供信息的要求出现得越来越频繁,其中大多数来自财政部下属的资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)。该部门负责执行制裁行动,并监视恐怖份子融资、洗钱、以及武器和毒品走私等行为。财政部还可要求调阅机密信息。

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