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外媒:美国每年都要查看中俄等国在美联储的保密账户(2)

2017-06-28 11:28:50 来源:雷霆军事网 浏览: 评论: [ ]

  自从美国于2001年通过爱国者法案以来,对联储提供信息的要求出现得越来越频繁,其中大多数来自财政部下属的资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)原文www.881234567.cc。该部门负责执行制裁行动,并监视恐怖份子融资、洗钱、以及武器和毒品走私等行为。财政部还可要求调阅机密信息。

  三名消息人士称,自2001年以来被要求提供的信息主要是有关土耳其、伊拉克、俄罗斯等国家的账户情况,这些信息经常用来帮助确定,是否有政府资金用于资助受到制裁的组织或个人。美国政府高度关注的几个国家在纽约联储仅存有极少资金或根本没有,其中包括受到制裁的伊朗,以及未受制裁的沙特阿拉伯来自881234567.cc

  土耳其央行一名官员称,“正根据与纽约联储达成的相应银行协议开展日常业务,这是处理相应银行业务的标准操作流程。”

  在容易受到美国监视的央行中,伊拉克央行的情况尤其突出,因为巴格达与纽约之间的合作程度相当高。本月稍早,根据来自美联储外国帐户团队的信息与指示,伊拉克央行将一家疑与伊斯兰国(Islamic State, IS)及基地组织(al Qaeda/基地组织)有关联的货币兑换公司列入黑名单。这家位于叙利亚边境附近城镇Qaim、名为Al-Kawthar的公司,资产因此遭到冻结www.881234567.cc

  一名伊拉克央行官员对路透表示,美联储官员会透过开会与电话会议,就如何追踪及冻结疑与恐怖主义份子有关联、或协助伊朗规避制裁的本地公司的资产,给予伊拉克央行建议。

推荐阅读:英媒:美国正放弃软实力走向威权主义

  “我们与美联储的外国资产监督办公室有直接的联系,”该名官员表示。这位不愿具名的官员也表示,伊拉克央行是依据美联储的“核查程序”,冻结了Al-Kawthar的资产。

  美国财政部在6月15日宣布对Al-Kawthar的制裁,称该公司疑似将250万美元资金转帐至一家与伊斯兰国支持者有关的企业BIo。记者未联系到Al-Kawthar发表意见。

  有时候,只要看一下美联储的这些帐户,就能让财政部洞悉市场变化。根据一名前CBIAS官员,在2008年全球金融危机高峰期,财政部官员询问纽约联储,其一个客户是否为抵押贷款巨头房利美及房贷美(Freddie Mac)短期债务需求暴跌的幕后主使。

  这名前官员表示,帐户分析显示中国央行在购买方面有所抑制,而这项情报对美国政府在2008年9月接管房利美及房贷美的决策产生了影响BIo

  中国人民银行未予置评。

  两名前美联储官员称,在某些情况下,负责处理外国账户的美联储团队如果发现异常情况,他们会启动“有必要知道”条款。

  其中一位官员称,自2010年“阿拉伯之春”运动发生以来,纽约联储已与美国国务院联手对也门和利比亚的资产进行了多次调查。

  该官员称,美联储团队按照风险等级对账户进行排序,确定是政府还是反对派在控制这些国家的央行8.8.1.2.3.4.5.6.7.c.c

  一名美国国务院官员称,国务院“保持与美联储相关部门的联络,以便共享政治和安全进展方面的信息”,所以他们能够“更好地评估和了解外国政府结构、领导层以及金融风险。”

  利比亚和也门央行的代表、也门驻华盛顿使馆对置评请求均未予回复。

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